الخرطوم: فوزية ضحية فرغت نيابة المصارف، من التحقيق مع رجل أعمال شهير يواجه اتهاماً بمخالفة قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكشف مصدر لـ(الإنتباهة)، أن السلطات الأمنية لاحظت أن رصيد المتهم في حسابه بأحد البنوك، لا يتناسب مع العمل التجاري الذي يمارسه.

وأشار المصدر الى أن حساب المتهم به حركة نشطة ومشبوهة وتتم فيه سحوبات وتحاويل بأسماء مختلفة وكبيرة. وتوجد به تعاملات بنكية كبيرة جداً خلال اليوم الواحد من خارج وداخل البلاد, ليتم القبض عليه وإحالته لنيابة المصارف توطئة لتقديمه للمحاكمة، وأكد المصدر أنه ومن خلال التحريات تبين أن المتهم خالف نص المادتين(35،36) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبرر توجية الاتهام له مبدئياً.
المصدر: الانتباهة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين